證券代碼：688339???????????????證券簡稱：億華通?????公告編號：2023-
??????????????北京億華通科技股份有限公司
???????????????關于?2022?年年度股東大會、
【資料圖】
??????本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、股東大會有關情況
??????股份類別??????股票代碼????????股票簡稱??????股權登記日
????????A股???????688339?????億華通???????2023/6/12
二、增加臨時提案的情況說明
心（有限合伙）、北京水木國鼎投資管理有限公司-南寧水木愿景創業投資中心（有
限合伙）
??????公司已于?2023?年?4?月?28?日公告了股東大會召開通知，合計持有?4.77%股份
的股東北京水木揚帆創業投資中心（有限合伙）、北京水木長風股權投資中心（有
限合伙）、北京水木國鼎投資管理有限公司-南寧水木愿景創業投資中心（有限合
伙）
?，在?2023?年?5?月?31?日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會
召集人按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第?1?號——規范運
作》有關規定，現予以公告。
???提名宋峰先生為公司第三屆董事會非執行董事候選人，任期自公司股東大會
審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
三、除了上述增加臨時提案外，于?2023?年?4?月?28?日公告的原《關于召開?2022
???年度股東大會、2023?年第一次?A?股類別股東大會的通知》事項不變。
四、增加臨時提案后股東大會的有關情況。
（一）?現場會議召開的日期、時間和地點
???召開日期、時間：2023?年?6?月?16?日?14?點?00?分
???召開地點：北京市海淀區西小口路?66?號中關村東升科技園?B-6?號樓?C?座七
層?C701?室
（二）?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
???網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
???網絡投票開始時間：2023?年?6?月?16?日
???網絡投票結束時間：2023?年?6?月?16?日
???采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的?9:15-15:00。
（三）?股權登記日
???原通知的股東大會股權登記日不變。
（四）?股東大會議案和投票股東類型
????????????????????????????????????投票股東
????????????????????????????????????????類型
序號???????????????議案名稱???????????????A股
?????????????????????????????????????????H股
????????????????????????????????????股
?????????????????????????????????????????股東
????????????????????????????????????東
????????????????非累積投票議案
?????《關于公司?2022?年度利潤分配及資本公積轉增股本方案
?????的議案》
?????《關于公司未彌補虧損達實收股本總額三分之一的議
?????案》
?????????????????累積投票議案
????????????????????????????????????應選獨立董
????????????????????????????????????事（1）人
?????????????????????????????????????????????應選董事
?????????????????????????????????????????????（1）人
???本次提交股東大會審議的議案已經公司第三屆董事會第九次會議、第三屆董
事會第十次會議、第三屆監事會第六次會議審議通過，涉及公告已于?2023?年?4
月?28?日、2023?年?6?月?1?日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。
公司將在?2022?年年度股東、2023?年第一次?A?股類別股東大會前，在上海證券交
易所網站（www.sse.com.cn）登載《2022?年年度股東大會及?2023?年第一次?A?股
類別股東大會會議資料》。
??應回避表決的關聯股東名稱：不適用
???特此公告。
???????????????????????????北京億華通科技股份有限公司董事會
附件?1：授權委托書
????????????????????授權委托書
北京億華通科技股份有限公司：
?????茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?6?月?16?日召開的
貴公司?2022?年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
序???????????????????????????????????同???反???棄
???????????????非累積投票議案名稱
號???????????????????????????????????意???對???權
??????《關于公司?2022?年度利潤分配及資本公積轉增股本
??????方案的議案》
??????《關于公司未彌補虧損達實收股本總額三分之一的
??????議案》
序號??????????????累積投票議案名稱??????????????????投票數
委托人簽名（蓋章）：?????????????受托人簽名：
委托人身份證號：???????????????受托人身份證號：
???????????????????????委托日期：??????年???月????日
備注：
??委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打
“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的
意愿進行表決。
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