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?????????????????????????????????????????????公告文件

(資料圖)

證券代碼：000989???????證券簡稱：九芝堂???????公告編號：2023-048

九芝堂股份有限公司第八屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

??本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或重大遺漏。

???一、監(jiān)事會會議召開情況

???九芝堂股份有限公司第八屆監(jiān)事會第十一次會議的通知于?2023?年?7?月?28

日以電子郵件方式通知各監(jiān)事，會議于?2023?年?8?月?7?日以通訊方式召開,公司應(yīng)

到監(jiān)事?5?人，參加會議監(jiān)事?5?人。本次監(jiān)事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

???二、監(jiān)事會會議審議情況

??在公司監(jiān)事充分理解會議議案并表達(dá)意見后，本次會議一致審議通過了以下

議案：

????????????????????????????????????????（公

告編號：2023-045）

????????????，摘要請參看公告在中國證券報(bào)、證券時報(bào)、上海證券報(bào)、證

券日報(bào)及巨潮資訊網(wǎng)的《2023?年半年度報(bào)告摘要》（公告編號：2023-044）。

???表決情況：同意?5?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票

???表決情況：同意?5?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票

???三、備查文件

???第八屆監(jiān)事會第十一次會議決議

???????????????????????????????九芝堂股份有限公司監(jiān)事會

??????????????????九芝堂股份有限公司????????????????????????1

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